Des fournisseurs de kebabs dans l’Ouest jugés pour blanchiment d’argent

 Ouest-France, le 21/05/2019

Serge LE LUYER.
 
 

Cinq personnes, dont trois dirigeants alençonnais de société, comparaissent à Rennes pour avoir dissimulé des sommes d’argent au fisc. Les fonds partaient en Turquie.

Tout commence le 8 mars 2016. Les douanes de Sarreguemines, en Moselle, contrôlent un couple originaire de Turquie qui se dirige vers l’Allemagne. Une fouille rapide du 4X4 permet de découvrir 24 800 euros en espèces dans la boîte à gants.

Une autre somme de 25 000 euros est retrouvée dans la poche d’une veste déposée sur la banquette arrière. Le mari transporte aussi 2 250 euros sur lui. Le couple est placé en garde à vue.

Un conseiller municipal suspecté

La piste mène rapidement à une famille installée à Alençon, déjà connue pour divers délits financiers. Le couple entretient des liens étroits avec des gérants d’une entreprise de Pré-en-Pail (Mayenne) qui livre la Bretagne et le grand Ouest en viande de kebab et en accessoires : vaisselle jetable, serviettes en papier etc. La femme interpellée à la frontière allemande est d’ailleurs la sÅ“ur et la mère de deux des chefs d’entreprise. Un des hommes suspectés a été conseiller municipal à Alençon jusqu’à sa démission, début janvier 2019.

Les enquêteurs estiment que les 52 000 euros découverts à Sarreguemines ne seraient qu’une faible part des bénéfices issus d’une fraude fiscale, identifiée de longue date par les impôts. Les services fiscaux sont persuadés qu’une partie des ventes réglées en espèces est détournée et dissimulée.

Une double comptabilité

Les investigations ont tendance à confirmer les doutes. Une des comptables, placée en garde à vue, a expliqué le fonctionnement des livraisons. La société avait une double comptabilité. Une officielle, déclarée au fisc, et une autre occulte, en espèces.

Les livreurs avaient leur cahier de livraison normal et des feuilles volantes pour les marchandises payées en liquide. Les chefs d’entreprise n’ont pas nié l’existence de cette double comptabilité. Ils ont tenté de la justifier, devant la juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Rennes, en disant que c’était une sorte de budget provisionnel…

Investissements immobiliers en Turquie

L’argent, selon les charges retenues contre les cinq prévenus, était réinvesti sur différents volets. Cela permettait de payer des heures supplémentaires des salariés de l’entreprise de Pré-en-Pail, sans rien déclarer.

Des investissements immobiliers ont aussi été réalisés en Turquie, à Cumra, dans la ville natale de la famille turque. Un immeuble de huit étages y a notamment vu le jour. Les gérants étaient aussi amateurs de voitures de luxe, qui ont été saisies.

Hier, les époux interpellés à la frontière franco-allemande ont prétendu que l’argent provenait de leurs économies, amassées au fil des années. Impossible. Les billets sont récents, comme le prouve la signature qui y figure.Le procès se prolonge mardi. Le jugement est attendu dans la soirée.

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